제16기 정기주주총회 소집
- 작성자
- 총괄관리자
- 등록일
- 2020-03-18
- 조회수
- 2,990
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의하여 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
< 아 래 >
1. 일 시 : 2020년 3월 30일 (월) 오전 09시
2. 장 소 : 메디치교육센터 피렌체실 (서울시 금천구 가산디지털1로 168 우림라이온스밸리 A동 304호)
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 2019년 결산보고 승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제3호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
제4호 의안 : 이사 선임의 건
제4-1호 의안 : 사외이사 김진섭 선임의 건
제4-2호 의안 : 사내이사 이종호 선임의 건
제5호 의안 : 감사 이강락 선임의 건
제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
제7호 의안 : 정관 변경의 건
제8호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하였고
금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 주주총회 통지서, 신분증, 개인인감, 인감증명서
- 대리행사 : 주주총회 통지서, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증
- 상기 준비물 미지참시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,
종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
7. 기타사항
- 당사는 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다. 이점 양해하여 주시기 바랍니다.
2020년 03월 18일
주식회사 제이시스메디칼
대표이사 강 동 환 (직인생략)
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